Diferenciais do Pantherae em background Check e KYC
Abrangência
Mais de
200 fontes públicas de informação
, nacionais e internacionais.
Produtividade
Agrupamento dos resultados em categorias temáticas facilitam a análise e aumentam a efetividade.
Assertividade
Personalize o
escore de risco
, alinhando-o com as políticas internas da sua organização.
Usabilidade
Inclusão de gray lists, áreas editáveis para analistas,
dossiê completo em PDF
e muito mais!
Mas afinal, o que é
background check
ou
KYC
?
Para que servem?
Background check,
KYC (Know Your Customer)
, KYS (Know Your Supplier), due diligence de integridade e outras designações são
processos de governança
e conformidade que envolvem o levantamento amplo e o entendimento de informações a respeito da integridade de terceiros em geral, tais como fornecedores, clientes, parceiros ou outras contrapartes em negócios.
Esses processos servem para ajudar a organização a identificar, de forma preventiva, problemas ético-reputacionais associados a esses terceiros e, portanto, normalmente são executados previamente à formalização de um contrato com a respectiva contraparte, permitindo que eventuais riscos possam ser evitados pela organização, através de proteções contratuais ou comerciais adequadas.
Atributos de uma boa ferramenta de
background check e
KYC
que você encontrará na solução EthQuo
Pantherae
Checagem de antecedentes
A pesquisa de
background check
ou
KYC
deve cobrir o histórico de questões reputacionais, regulatórias, criminais e financeiras de seus parceiros de negócios até o momento que antecede a contratação. No caso de parceiros pessoas jurídicas, é importante que as pesquisas alcancem os respectivos sócios e administradores. O Pantherae vai trazer essas informações para você, colhendo dados relevantes em mais de 140 fontes de informação acessadas em tempo real.
Aferição de risco com contrapartes
Os resultados colhidos nas
pesquisas de background check
e KYC devem ser confrontadas com as políticas internas da sua organização, apontando o grau de risco dos achados que estejam em desacordo com as respectivas diretrizes. O Pantherae tem algoritmos que determinam automaticamente o escore de risco dos achados das pesquisas – e com variáveis calibráveis, para assegurar que as medições estejam alinhadas às políticas da sua organização.
Navegue, anote e complete sua análise
Na atividade de avaliação dos resultados, os analistas podem julgar que o escore de risco inicialmente determinado deva ser ajustado, com agregação de comentários adicionais sobre potenciais impactos para a organização, informações reservadas e sugestões de resposta aos riscos identificados. O Pantherae disponibiliza funcionalidades de ajuste de escore, edição de comentários e geração de documento final exportável, em formato PDF. Tudo em um só lugar!
