Diferenciais do Pantherae em background Check e KYC

Abrangência

Mais de

200 fontes públicas de informação

, nacionais e internacionais.

Produtividade

Agrupamento dos resultados em categorias temáticas facilitam a análise e aumentam a efetividade.

Assertividade

Personalize o

escore de risco

, alinhando-o com as políticas internas da sua organização.

Usabilidade

Inclusão de gray lists, áreas editáveis para analistas,

dossiê completo em PDF

e muito mais!

Mas afinal, o que é

background check

ou

KYC

?

Para que servem?

Background check,

KYC (Know Your Customer)

, KYS (Know Your Supplier), due diligence de integridade e outras designações são

processos de governança

e conformidade que envolvem o levantamento amplo e o entendimento de informações a respeito da integridade de terceiros em geral, tais como fornecedores, clientes, parceiros ou outras contrapartes em negócios.

Esses processos servem para ajudar a organização a identificar, de forma preventiva, problemas ético-reputacionais associados a esses terceiros e, portanto, normalmente são executados previamente à formalização de um contrato com a respectiva contraparte, permitindo que eventuais riscos possam ser evitados pela organização, através de proteções contratuais ou comerciais adequadas.

Atributos de uma boa ferramenta de

background check e

KYC

que você encontrará na solução EthQuo

Pantherae

Checagem de antecedentes

A pesquisa de

background check

ou

KYC

deve cobrir o histórico de questões reputacionais, regulatórias, criminais e financeiras de seus parceiros de negócios até o momento que antecede a contratação. No caso de parceiros pessoas jurídicas, é importante que as pesquisas alcancem os respectivos sócios e administradores. O Pantherae vai trazer essas informações para você, colhendo dados relevantes em mais de 140 fontes de informação acessadas em tempo real.

Aferição de risco com contrapartes

Os resultados colhidos nas

pesquisas de background check

e KYC devem ser confrontadas com as políticas internas da sua organização, apontando o grau de risco dos achados que estejam em desacordo com as respectivas diretrizes. O Pantherae tem algoritmos que determinam automaticamente o escore de risco dos achados das pesquisas – e com variáveis calibráveis, para assegurar que as medições estejam alinhadas às políticas da sua organização.

Navegue, anote e complete sua análise

Na atividade de avaliação dos resultados, os analistas podem julgar que o escore de risco inicialmente determinado deva ser ajustado, com agregação de comentários adicionais sobre potenciais impactos para a organização, informações reservadas e sugestões de resposta aos riscos identificados. O Pantherae disponibiliza funcionalidades de ajuste de escore, edição de comentários e geração de documento final exportável, em formato PDF. Tudo em um só lugar!

    Digite esse código: captcha

    Quer fazer um teste?

    Entre em contato conosco para fazer um teste sem compromisso, você pode solicitar preenchendo nosso formulário.

    Telefone

    (11) 3164-1448

    Top
    WhatsApp chat