As tecnologias EthQuo atendem a todos os requerimentos definidos nas normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento a terrorismo do Banco Central, suportando integralmente as exigências regulatórias relativas a conhecer clientes, funcionários, parceiros, prestadores de serviços e beneficiários finais, no tocante a dados financeiros, PEP, mídias reputacionais e muito mais.

Nossos sistemas automatizam a busca de informações em fontes públicas e autorizadas, sustentando todo o ciclo de identificação, qualificação e classificação de risco de pessoas físicas e jurídicas do segmento de bancos e financeiras, com pacotes de informações modularizáveis, que podem ser integrados às áreas de negócio da instituição.

A EthQuo também conta com ferramentas específicas para acompanhamento permanente e monitoramento de informações críticas de pessoas físicas e jurídicas.