As tecnologias EthQuo atendem a todos os requerimentos definidos nas normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa da CVM, suportando integralmente as exigências regulatórias relativas a conhecer clientes, funcionários, agentes autônomos, contrapartes e beneficiários finais, levantando dados financeiros, PEP, presença em países sancionados ou listados pelo GAFI, e muito mais.

Nossos sistemas automatizam a busca de informações em fontes públicas e autorizadas, sustentando todo o ciclo de identificação e qualificação de pessoas físicas e jurídicas requeridos pelas normas de mercado de capitais, podendo integrar esses dados aos sistemas da sua empresa.

A EthQuo também conta com ferramentas específicas para diligência contínua e monitoramento de informações críticas de pessoas físicas e jurídicas.