Benefícios no uso da solução CONFLICT CHEQ
Velocidade
Encontre potenciais situações de conflitos de interesses de forma rápida e clara.
Redução de custos
Economize tempo e recursos na detecção de casos de inconformidade com políticas internas.
Abrangência
Amplie sua capacidade de identificação de conexões indesejadas a investigar.
Compliance
Documente adequadamente seu levantamento de dados e as evidências encontradas.
O que é a checagem de conflito de interesses?
Para que serve?
A checagem de conflitos de interesses é um procedimento que normalmente integra o processo de onboarding de novos colaboradores e administradores da organização, e busca confirmar se estes apresentam alguma conexão com terceiros (clientes, fornecedores, Governos etc.), através de vínculos de parentesco ou societários. A checagem também pode ocorrer em ciclos de auditoria ou em investigações pontuais.
A existência de conexão entre integrantes de áreas de negócio e esses terceiros é usualmente vedada pelas políticas internas das organizações, posto que pode dar ensejo à prática de transações fraudulentas, causando sérios danos materiais, reputacionais e até criminais para a organização e seus administradores. Por esta razão, conexões deste tipo costumam ser objeto de investigações detalhadas.
Atributos de uma boa solução de
due diligence
de conflitos de interesses – presentes na solução Conflict Cheq
Alcance
A melhor fonte de informações sobre conexões societárias e de parentesco são sempre os próprios indivíduos e terceiros. A checagem de conflitos de interesses deve, portanto, confirmar a veracidade dos dados apresentados – não raro, falhos ou incompletos… A solução Conflict Cheq agrega os dados já obtidos pelas organizações a uma vasta lista de dados complementares, ampliando o alcance da checagem e os níveis de conexão identificáveis.
Assertividade
A análise de dados em checagem de conflitos de interesses normalmente se dá sobre uma grande quantidade de informações de pessoas e empresas – e pode atingir volumes massivos, quando em procedimentos mais abrangentes (auditorias internas ou investigações iniciais). A solução Conflict Cheq normaliza os dados massivos pesquisados, identifica e destaca as eventuais conexões existentes, dando muito mais assertividade ao trabalho de análise.
Budget
Grandes volumes de dados normalmente podem significar custos elevados, não apenas na atividade de levantamento e compilação, mas sobretudo na busca de interseções indesejadas. O Conflict Cheq foi concebido para automatizar e racionalizar todo esse processo, de modo a possibilitar um elevado nível de alcance, com qualidade e a custos bastante razoáveis, favorecendo o fortalecimento desta prática de compliance nas organizações.
